Tag: Anti-Money Laun­de­ring

Progress­Play, ein in London ansäs­siger Anbieter von iGaming-Platt­formen, hat den erfolg­rei­chen Abschluss eines umfas­senden Über­prü­fungs­pro­zesses durch die briti­sche Glücks­spiel­kom­mis­sion (UKGC) bekannt gegeben. Das Unter­nehmen bezeich­nete diesen Moment als entschei­dendes Kapitel in seiner Entwick­lung und posi­tio­nierte sich als führend in den Berei­chen verant­wor­tungs­be­wusstes Glücks­spiel und compli­ance-orien­tierte Inno­va­tion.

Malta’s Stif­tungen verschleiern Glücks­spiel­ge­winne und Trans­pa­renz bleibt trotz EU-Kontrolle begrenzt.

Vergleich der AML-Durch­set­zung in Curaçao, Schweden, Nieder­lande und UK: Strafen, Trans­pa­renz, Compli­ance.

Die Isle of Man Gambling Super­vi­sion Commis­sion (GSC) hat gegen Celton Manx Limited, den zuge­las­senen Betreiber der bekannten Wett­marke SBOTOP, eine erheb­liche Geld­strafe in Höhe von 3,9 Millionen Pfund verhängt. Dies ist das Ergebnis einer formellen Unter­su­chung der Verfahren des Unter­neh­mens zur Bekämp­fung von Geld­wä­sche (AML) und Terro­ris­mus­fi­nan­zie­rung (CFT). Die Anfang Juli 2025 veröf­fent­lichten Ergeb­nisse weisen auf mehrere schwer­wie­gende Verstöße gegen die Regu­lie­rungs­stan­dards der Isle of Man hin, die zur Verhin­de­rung von Finanz­kri­mi­na­lität im Glücks­spiel­sektor dienen.

Die Mitglieder der Euro­pean Gaming and Betting Asso­cia­tion (EGBA) haben ihren jähr­li­chen Über­prü­fungs- und Einrei­chungs­pro­zess zur Einhal­tung der Vorschriften zur Bekämp­fung der Geld­wä­sche (AML) offi­ziell abge­schlossen. Dieser Prozess ist Teil einer bran­chen­weiten Initia­tive zur Stär­kung der Sicher­heits­vor­keh­rungen und zur Gewähr­leis­tung der Über­ein­stim­mung mit den sich weiter­ent­wi­ckelnden EU-Rechts­vor­schriften.