Tag: Anti-Money Laun­de­ring

Die Glücks­spiel­auf­sichts­be­hörde (GSC) der Isle of Man hat eine ausführ­liche Stel­lung­nahme zur jüngsten Entschei­dung der Regie­rung von Timor-Leste veröf­fent­licht, alle Onlin­e­glücks­spiel­li­zenzen auszu­setzen. Die Aufsichts­be­hörde erklärte, dass sie die inter­na­tio­nalen Entwick­lungen genau beob­achtet und Lehren daraus zieht, um die Inte­grität ihres eigenen Glücks­spiel­sek­tors weiterhin zu gewähr­leisten.

Die schwe­di­sche Glücks­spiel­be­hörde Spelin­spek­tionen hat eine aktua­li­sierte und umfas­sende Risi­ko­be­wer­tung veröf­fent­licht, die sich auf Geld­wä­sche im regu­lierten Glücks­spiel­markt Schwe­dens konzen­triert. Der über­ar­bei­tete Rahmen ersetzt frühere Bewer­tungen und führt neue Über­le­gungen ein, die die sich entwi­ckelnden Risiken für den Sektor wider­spie­geln. Diese Entwick­lung ist nicht nur für Glücks­spiel­an­bieter in Schweden von Bedeu­tung, sondern auch für inter­na­tio­nale Inter­es­sen­gruppen, die die Einhal­tung von Vorschriften, die Regu­lie­rung und Maßnahmen zur Verhin­de­rung von Finanz­kri­mi­na­lität inner­halb der Euro­päi­schen Union über­wa­chen.

In den letzten zehn Jahren haben sich Curaçao und Anjouan zu zwei der am häufigsten gewählten Offshore-Gerichts­bar­keiten für Onlin­e­glücks­spiel­an­bieter entwi­ckelt. Ihre Lizenzen, die oft als erschwing­lich und dennoch effektiv ange­sehen werden, boten neuen Unter­nehmen einen Weg, in den globalen Markt einzu­treten, ohne durch die strengen regu­la­to­ri­schen Anfor­de­rungen der Euro­päi­schen Union belastet zu werden.

Die briti­sche Glücks­spiel­kom­mis­sion (UKGC) hat erneut regu­la­to­ri­sche Maßnahmen gegen einen lizen­zierten Betreiber wegen Mängeln bei dessen Compli­ance-Prak­tiken ergriffen. Maple Inter­na­tional Ventures Limited, das Unter­nehmen hinter der Marke Lottomart, wurde nach einer Reihe von fest­ge­stellten Verstößen im Zusam­men­hang mit der Bekämp­fung von Geld­wä­sche (AML), Terro­ris­mus­fi­nan­zie­rung (CTF) und sozialen Verpflich­tungen zu einer Geld­strafe in Höhe von 360.000 £ verur­teilt.

Die Malta Gaming Autho­rity (MGA), Maltas führende Regu­lie­rungs­be­hörde für die Online- und land­ba­sierte Glücks­spiel­branche, hat eine öffent­liche Warnung heraus­ge­geben, in der sie auf mehrere nicht auto­ri­sierte Websites hinweist, die fälsch­li­cher­weise behaupten, mit der Behörde in Verbin­dung zu stehen. Diese jüngste Ankün­di­gung unter­streicht die anhal­tende Notwen­dig­keit der Wach­sam­keit der Verbrau­cher im Glücks­spiel­sektor sowie das Enga­ge­ment der MGA für die Durch­set­zung der Einhal­tung von Vorschriften und den Schutz der Spieler vor poten­zi­ellen Risiken.