Tag: Anti-Money Laun­de­ring

Die litaui­sche Glücks­spiel­auf­sichts­be­hörde (GSA) hat gegen den Casi­no­be­treiber JSC Tete-a-tete eine Geld­strafe in Höhe von 341.049 € verhängt, nachdem bei einer behörd­li­chen Über­prü­fung erheb­liche Mängel bei den Maßnahmen des Unter­neh­mens zur Bekämp­fung von Geld­wä­sche (AML) fest­ge­stellt worden waren. Die Sank­tion folgt auf eine außer­plan­mä­ßige Über­prü­fung der Sorg­falts­pflichten des Betrei­bers gegen­über seinen Kunden und der Verfahren zur Kündi­gung von Fern­spiel­ver­trägen, bei der syste­mi­sche Compli­ance-Lücken fest­ge­stellt wurden, die weit­rei­chende Auswir­kungen auf den iGaming-Sektor haben.

Der staat­lich kontrol­lierte norwe­gi­sche Wett­an­bieter Norsk Rikstoto wurde von der Glücks­spiel­auf­sichts­be­hörde des Landes mit einer Geld­strafe in Höhe von 2 Millionen NOK (ca. 170.000 EUR) belegt, weil er wich­tige Verpflich­tungen zur Bekämp­fung der Geld­wä­sche (AML) nicht erfüllt hat. Die Verwal­tungs­strafe wurde nach einer gründ­li­chen Aufsichts­prü­fung durch Lotteri­til­synet im Jahr 2025 verhängt. Die Aufsichts­be­hörde betonte, dass der Fall keine nach­ge­wie­senen Fälle von Geld­wä­sche betrifft. Viel­mehr ging es darum, ob Norsk Rikstoto ausrei­chende Systeme und Kontrollen zur Aufde­ckung und Verhin­de­rung von Finanz­kri­mi­na­lität imple­men­tiert hatte.

Die briti­sche Glücks­spiel­kom­mis­sion (UKGC) hat regu­la­to­ri­sche Maßnahmen gegen Dead­heat Racing Ltd ergriffen und die Betriebs­li­zenz des Unter­neh­mens ausge­setzt, nachdem Bedenken aufge­kommen waren, dass der Betreiber mögli­cher­weise gegen wich­tige Lizenz­be­din­gungen verstoßen hat. Nach Angaben der Regu­lie­rungs­be­hörde geht es um mögliche Mängel im Zusam­men­hang mit den Verpflich­tungen zur sozialen Verant­wor­tung und den Kontrollen zur Bekämp­fung der Geld­wä­sche (AML) – zwei Bereiche, die die Kommis­sion als grund­le­gend für den Verbrau­cher­schutz und die Inte­grität des regu­lierten Glücks­spiels erachtet.

Die briti­sche Glücks­spiel­kom­mis­sion (UKGC) hat gegen NetBet Enter­prises Limited, den Betreiber von netbet.co.uk, eine Geld­strafe in Höhe von 650.000 £ verhängt, nachdem sie eine Reihe von Verstößen gegen Vorschriften zur Bekämp­fung von Geld­wä­sche (AML) und zur sozialen Verant­wor­tung aufge­deckt hatte. Neben der Geld­strafe hat die Kommis­sion das Unter­nehmen ange­wiesen, eine unab­hän­gige Prüfung seiner Systeme, Kontrollen und Verfahren durch­führen zu lassen, um sicher­zu­stellen, dass die erfor­der­li­chen Verbes­se­rungen ordnungs­gemäß umge­setzt werden und in der Praxis wirksam sind.

Die briti­sche Glücks­spiel­kom­mis­sion (UKGC) hat die sofor­tige Ausset­zung der Betriebs­li­zenz von VGC Leeds Limited ange­kün­digt, nachdem eine formelle Über­prü­fung gemäß Abschnitt 116 des Glücks­spiel­ge­setzes von 2005 einge­leitet wurde. Diese Entschei­dung stellt eine bedeu­tende regu­la­to­ri­sche Maßnahme dar und spie­gelt das konti­nu­ier­liche Enga­ge­ment der UKGC wider, hohe Stan­dards in Bezug auf Inte­grität, Fair­ness und Compli­ance inner­halb der Glücks­spiel­branche aufrecht­zu­er­halten.