Tag: Anti-Money Laundering
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SBC Summit ergänzt Global Payment Compliance Track 2026
Der SBC Summit widmet dem Global Payment Compliance Track am 30. September Themen wie AML-Monitoring, Betrugsprävention, Datenschutz und Zahlungsregulierung.
Isle of Man aktualisiert Glücksspiel Rahmen nach Gesetzes Zustimmung
Die Isle of Man ist der Umsetzung einer ihrer bedeutendsten Reformen der Glücksspielregulierung der letzten Jahre einen Schritt näher gekommen, nachdem der Gesetzgeber wesentliche Änderungen an den Glücksspielgesetzen des Gebiets gebilligt hat. Die Reformen, die vom House of Keys, der gewählten Unterkammer des Tynwald, verabschiedet wurden, stellen eine bemerkenswerte Entwicklung im Ansatz der Kronkolonie zur Regulierung ihres Glücksspiel- und E‑Gamingsektors dar.
Dänische Aufsicht gibt AML Hinweis zu neuen FATF Risikoländern
Die dänische Glücksspielbehörde hat eine Aktualisierung veröffentlicht, in der sie auf die jüngsten Überarbeitungen der Financial Action Task Force hinsichtlich der Gerichtsbarkeiten hinweist, die als mit erhöhten Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung behaftet gelten. Die Ankündigung dient als Erinnerung für lizenzierte Glücksspielanbieter in Dänemark, dass internationale Risikoklassifizierungen bei der Bewertung von Kundenrisikoprofilen und der Umsetzung von Compliance-Verfahren gemäß den nationalen Geldwäschegesetzen berücksichtigt werden müssen.
MGA fordert Betreiber zur Stellungnahme zu neuen EU AML Reformen auf
Die maltesische Glücksspielbehörde hat lizenzierte Betreiber offiziell dazu aufgefordert, sich aktiv an der Gestaltung neuer EU-Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche zu beteiligen. Der Aufruf folgt auf die Einleitung mehrerer EU-weiter Konsultationen, die Einfluss darauf haben werden, wie die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden.
Isle of Man warnt vor Risiken durch Krypto im Online Glücksspiel
Die Isle of Man Gambling Supervision Commission hat eine formelle Warnung hinsichtlich der zunehmenden Verwendung von Kryptowährungen im Onlineglücksspielbereich herausgegeben und dabei die damit verbundenen Risiken von Finanzkriminalität und Umgehung von Vorschriften hervorgehoben. Die Mitteilung der Aufsichtsbehörde spiegelt die zunehmende Kontrolle der Integration virtueller Vermögenswerte auf lizenzierten Glücksspielplattformen wider und unterstreicht die Notwendigkeit einer koordinierten internationalen Aufsicht.
