Tag: Anti-Money Laundering
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Litauens Regulator bestraft Baltic Bet mit 330.600 Euro wegen Verstößen gegen AML Regeln
Die litauische Glücksspielaufsichtsbehörde hat gegen den Wettanbieter Baltic Bet eine erhebliche Geldstrafe verhängt, weil dieser seinen gesetzlichen Verpflichtungen zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Überwachung der Kundenaktivitäten nicht nachgekommen ist. Die von der Glücksspielaufsichtsbehörde des Finanzministeriums verhängte Strafe belief sich auf 330.600 Euro und gehört zu den höchsten Sanktionen, die in den letzten Jahren im litauischen Glücksspielsektor verhängt wurden.
Glücksspielregulierer der Isle of Man warnt vor Geldwäscherisiken
Führende Vertreter der Aufsichtsbehörden der Isle of Man haben die sich entwickelnden Geldwäscherisiken im Glücksspielsektor dargelegt und gleichzeitig die Vorbereitungen für die bevorstehende gegenseitige Bewertung durch MONEYVAL im September 2026 erläutert. Die Informationsveranstaltung war Teil umfassenderer Bemühungen, Transparenz, Koordinierung und regulatorische Bereitschaft sowohl in öffentlichen Einrichtungen als auch im privaten Sektor sicherzustellen.
The Pools ernennt Caroline Newman zur Direktorin für Regelkonformität
The Pools, eine der bekanntesten und traditionsreichsten Glücksspielmarken Großbritanniens, hat die Ernennung von Caroline Newman zur neuen Direktorin für Regulatory Compliance bekannt gegeben. Diese strategische Personalentscheidung ist ein wichtiger Meilenstein in den laufenden Bemühungen des Unternehmens, sein Governance-Framework zu stärken und sich an ein sich schnell veränderndes regulatorisches Umfeld anzupassen.
KSA verschärft Anforderungen zur Geldwäscheprävention
Die niederländische Glücksspielaufsichtsbehörde Kansspelautoriteit (KSA) hat dem Onlineglücksspielanbieter Toto Online eine förmliche Mitteilung zugestellt, nachdem Mängel im Hinblick auf das Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (in den Niederlanden als WWFT bekannt) festgestellt worden waren. Diese Maßnahme spiegelt den anhaltenden Fokus der Aufsichtsbehörde auf Risiken für die finanzielle Integrität innerhalb des lizenzierten Onlineglücksspielsektors wider und unterstreicht die Bedeutung einer robusten Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und einer kontinuierlichen Transaktionsüberwachung.
MGA Zwischenbericht zeigt stabile Lizenzvergabe und Durchsetzung
Die Malta Gaming Authority (MGA) hat ihren Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht. Der Bericht enthält einen detaillierten Überblick über die Lizenzvergabe, die Aufsichtstätigkeit, Durchsetzungsmaßnahmen und Kooperationsinitiativen auf nationaler und internationaler Ebene. Er unterstreicht das anhaltende Engagement der Behörde für die Gewährleistung von Integrität, Spielerschutz, betrieblicher Transparenz und wirksamer Compliance im dynamischen Glücksspielsektor Maltas.
