Tag: Geldwäschebekämpfung
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Isle of Man prüft Aussetzung der Glücksspiellizenzen in Timor Leste
Die Glücksspielaufsichtsbehörde (GSC) der Isle of Man hat eine ausführliche Stellungnahme zur jüngsten Entscheidung der Regierung von Timor-Leste veröffentlicht, alle Onlineglücksspiellizenzen auszusetzen. Die Aufsichtsbehörde erklärte, dass sie die internationalen Entwicklungen genau beobachtet und Lehren daraus zieht, um die Integrität ihres eigenen Glücksspielsektors weiterhin zu gewährleisten.
Schwedische Glücksspielbehörde aktualisiert Geldwäscherisiko
Die schwedische Glücksspielbehörde Spelinspektionen hat eine aktualisierte und umfassende Risikobewertung veröffentlicht, die sich auf Geldwäsche im regulierten Glücksspielmarkt Schwedens konzentriert. Der überarbeitete Rahmen ersetzt frühere Bewertungen und führt neue Überlegungen ein, die die sich entwickelnden Risiken für den Sektor widerspiegeln. Diese Entwicklung ist nicht nur für Glücksspielanbieter in Schweden von Bedeutung, sondern auch für internationale Interessengruppen, die die Einhaltung von Vorschriften, die Regulierung und Maßnahmen zur Verhinderung von Finanzkriminalität innerhalb der Europäischen Union überwachen.
Curacao und Anjouan verschärfen Online Glücksspiellizenzen
In den letzten zehn Jahren haben sich Curaçao und Anjouan zu zwei der am häufigsten gewählten Offshore-Gerichtsbarkeiten für Onlineglücksspielanbieter entwickelt. Ihre Lizenzen, die oft als erschwinglich und dennoch effektiv angesehen werden, boten neuen Unternehmen einen Weg, in den globalen Markt einzutreten, ohne durch die strengen regulatorischen Anforderungen der Europäischen Union belastet zu werden.
Private Stiftungen im Glücksspiel: Wie Einnahmen verschwinden
Malta’s Stiftungen verschleiern Glücksspielgewinne und Transparenz bleibt trotz EU-Kontrolle begrenzt.
Curaçao AML: Vergleich mit Schweden, Niederlande und UK
Vergleich der AML-Durchsetzung in Curaçao, Schweden, Niederlande und UK: Strafen, Transparenz, Compliance.
