Compli­ance & Geld­wä­sche­prä­ven­tion

Der schwe­di­sche Verband für Onlin­e­glücks­spiele (BOS) hat der Euro­päi­schen Behörde für die Bekämp­fung der Geld­wä­sche (AMLA) seine offi­zi­elle Stel­lung­nahme zum Entwurf tech­ni­scher Regu­lie­rungs­stan­dards im Zusam­men­hang mit Sank­tionen inner­halb des Rahmens der Euro­päi­schen Union zur Bekämp­fung der Geld­wä­sche vorge­legt.

Holly­wood­bets hat eine neue Zusam­men­ar­beit mit ClearStake bestä­tigt, um die ID-by-Bank-Veri­fi­zie­rungs­tech­no­logie des Unter­neh­mens einzu­setzen. Die Initia­tive soll die Durch­füh­rung von Sorg­falts­prü­fungen für die Spieler des Betrei­bers im Verei­nigten König­reich verbes­sern. Durch die Inte­gra­tion des Systems in seine Prozesse will Holly­wood­bets die Iden­ti­täts­prü­fung verein­fa­chen und gleich­zeitig eine strenge Einhal­tung der Vorschriften gewähr­leisten.

Die spani­schen Behörden haben ein ausge­klü­geltes krimi­nelles Netz­werk zerschlagen, das beschul­digt wird, Millionen von Euro über Onlin­e­glücks­spiel­platt­formen gewa­schen und dabei schutz­be­dürf­tige, durch Krieg vertrie­bene Personen ausge­beutet zu haben. Die Opera­tion führte zur Fest­nahme von zwölf Verdäch­tigen, die mit einem System in Verbin­dung stehen, das durch mani­pu­lierte Wett­ak­ti­vi­täten und Finanz­konten angeb­lich rund 4,75 Millionen Euro gewa­schen hat.

Die däni­sche Glücks­spiel­be­hörde hat eine Aktua­li­sie­rung veröf­fent­licht, in der sie auf die jüngsten Über­ar­bei­tungen der Finan­cial Action Task Force hinsicht­lich der Gerichts­bar­keiten hinweist, die als mit erhöhten Risiken im Zusam­men­hang mit Geld­wä­sche und Terro­ris­mus­fi­nan­zie­rung behaftet gelten. Die Ankün­di­gung dient als Erin­ne­rung für lizen­zierte Glücks­spiel­an­bieter in Däne­mark, dass inter­na­tio­nale Risi­koklas­si­fi­zie­rungen bei der Bewer­tung von Kunden­ri­si­ko­pro­filen und der Umset­zung von Compli­ance-Verfahren gemäß den natio­nalen Geld­wä­sche­ge­setzen berück­sich­tigt werden müssen.

Play­City, die natio­nale Glücks­spiel­auf­sichts­be­hörde, die in Zusam­men­ar­beit mit dem Minis­te­rium für digi­tale Trans­for­ma­tion der Ukraine tätig ist, setzte ihre Regu­lie­rungs­kam­pagne fort, die auf die Umge­stal­tung und Stabi­li­sie­rung des Glücks­spiel- und Lotte­rie­marktes des Landes abzielt. Im Februar 2026 ergriff die Behörde eine Reihe von Durch­set­zungs­maß­nahmen, die sich gegen nicht lizen­zierte Betreiber, unrecht­mä­ßige Werbe­prak­tiken und Compli­ance­stan­dards unter lizen­zierten Markt­teil­neh­mern rich­teten.