Compli­ance & Geld­wä­sche­prä­ven­tion

Die iGaming-Branche in Malta musste einen Rück­schlag hinnehmen, als Glitnor Services Limited, ein in Malta ansäs­siges iGaming-Unter­nehmen, kürz­lich von der Finan­cial Intel­li­gence Analysis Unit (FIAU) eine Geld­strafe in Höhe von 236 789 € erhielt.

In Malta müssen Unter­nehmen eine Reihe von Prüfungs­an­for­de­rungen erfüllen, um sicher­zu­stellen, dass ihre Abschlüsse korrekt und zuver­lässig sind. Zu diesen Anfor­de­rungen gehören die Durch­füh­rung einer jähr­li­chen Prüfung, die Bestel­lung eines Wirt­schafts­prü­fers und die Einhal­tung der geltenden Rech­nungs­le­gungs­stan­dards.