Compli­ance & Geld­wä­sche­prä­ven­tion

Die litaui­sche Glücks­spiel­auf­sichts­be­hörde (GSA) hat gegen den Casi­no­be­treiber JSC Tete-a-tete eine Geld­strafe in Höhe von 341.049 € verhängt, nachdem bei einer behörd­li­chen Über­prü­fung erheb­liche Mängel bei den Maßnahmen des Unter­neh­mens zur Bekämp­fung von Geld­wä­sche (AML) fest­ge­stellt worden waren. Die Sank­tion folgt auf eine außer­plan­mä­ßige Über­prü­fung der Sorg­falts­pflichten des Betrei­bers gegen­über seinen Kunden und der Verfahren zur Kündi­gung von Fern­spiel­ver­trägen, bei der syste­mi­sche Compli­ance-Lücken fest­ge­stellt wurden, die weit­rei­chende Auswir­kungen auf den iGaming-Sektor haben.

Der staat­lich kontrol­lierte norwe­gi­sche Wett­an­bieter Norsk Rikstoto wurde von der Glücks­spiel­auf­sichts­be­hörde des Landes mit einer Geld­strafe in Höhe von 2 Millionen NOK (ca. 170.000 EUR) belegt, weil er wich­tige Verpflich­tungen zur Bekämp­fung der Geld­wä­sche (AML) nicht erfüllt hat. Die Verwal­tungs­strafe wurde nach einer gründ­li­chen Aufsichts­prü­fung durch Lotteri­til­synet im Jahr 2025 verhängt. Die Aufsichts­be­hörde betonte, dass der Fall keine nach­ge­wie­senen Fälle von Geld­wä­sche betrifft. Viel­mehr ging es darum, ob Norsk Rikstoto ausrei­chende Systeme und Kontrollen zur Aufde­ckung und Verhin­de­rung von Finanz­kri­mi­na­lität imple­men­tiert hatte.

Die interne Krypto-Swap-Funk­tion von Stake verein­facht Trans­ak­tionen, erhöht aber AML- und Aufsichts­ri­siken für Banken.

Omni­tronix hat eine stra­te­gi­sche Part­ner­schaft mit BetComply bekannt gegeben, um die Einfüh­rung einer neuen Gene­ra­tion von Online­s­lo­tin­halten über sein firmen­ei­genes Moon­cake Studio zu unter­stützen. Diese Zusam­men­ar­beit zielt darauf ab, einzig­ar­tige und narrativ geprägte Spiel­erleb­nisse für regu­lierte Märkte welt­weit zu bieten, wobei krea­tive Inno­va­tion mit voll­stän­diger Einhal­tung der Vorschriften kombi­niert wird.

Unter­neh­mens­dienst­leister im Online Glücks­spiel und ihre recht­liche Expo­nie­rung.