Tag: Geld­wä­sche­prä­ven­tion

Die däni­sche Glücks­spiel­be­hörde hat eine Aktua­li­sie­rung veröf­fent­licht, in der sie auf die jüngsten Über­ar­bei­tungen der Finan­cial Action Task Force hinsicht­lich der Gerichts­bar­keiten hinweist, die als mit erhöhten Risiken im Zusam­men­hang mit Geld­wä­sche und Terro­ris­mus­fi­nan­zie­rung behaftet gelten. Die Ankün­di­gung dient als Erin­ne­rung für lizen­zierte Glücks­spiel­an­bieter in Däne­mark, dass inter­na­tio­nale Risi­koklas­si­fi­zie­rungen bei der Bewer­tung von Kunden­ri­si­ko­pro­filen und der Umset­zung von Compli­ance-Verfahren gemäß den natio­nalen Geld­wä­sche­ge­setzen berück­sich­tigt werden müssen.

Die Isle of Man Gambling Super­vi­sion Commis­sion hat eine formelle Warnung hinsicht­lich der zuneh­menden Verwen­dung von Kryp­to­wäh­rungen im Onlin­e­glücks­spiel­be­reich heraus­ge­geben und dabei die damit verbun­denen Risiken von Finanz­kri­mi­na­lität und Umge­hung von Vorschriften hervor­ge­hoben. Die Mittei­lung der Aufsichts­be­hörde spie­gelt die zuneh­mende Kontrolle der Inte­gra­tion virtu­eller Vermö­gens­werte auf lizen­zierten Glücks­spiel­platt­formen wider und unter­streicht die Notwen­dig­keit einer koor­di­nierten inter­na­tio­nalen Aufsicht.

Führende Vertreter der Aufsichts­be­hörden der Isle of Man haben die sich entwi­ckelnden Geld­wä­sche­ri­siken im Glücks­spiel­sektor darge­legt und gleich­zeitig die Vorbe­rei­tungen für die bevor­ste­hende gegen­sei­tige Bewer­tung durch MONEYVAL im September 2026 erläu­tert. Die Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung war Teil umfas­sen­derer Bemü­hungen, Trans­pa­renz, Koor­di­nie­rung und regu­la­to­ri­sche Bereit­schaft sowohl in öffent­li­chen Einrich­tungen als auch im privaten Sektor sicher­zu­stellen.

Die nieder­län­di­sche Glücks­spiel­auf­sichts­be­hörde Kans­spel­au­to­ri­teit (KSA) hat dem Onlin­e­glücks­spiel­an­bieter Toto Online eine förm­liche Mittei­lung zuge­stellt, nachdem Mängel im Hinblick auf das Gesetz zur Bekämp­fung von Geld­wä­sche und Terro­ris­mus­fi­nan­zie­rung (in den Nieder­landen als WWFT bekannt) fest­ge­stellt worden waren. Diese Maßnahme spie­gelt den anhal­tenden Fokus der Aufsichts­be­hörde auf Risiken für die finan­zi­elle Inte­grität inner­halb des lizen­zierten Onlin­e­glücks­spiel­sek­tors wider und unter­streicht die Bedeu­tung einer robusten Sorg­falts­pflicht gegen­über Kunden und einer konti­nu­ier­li­chen Trans­ak­ti­ons­über­wa­chung.

Die Malta Gaming Autho­rity (MGA) hat ihren Zwischen­be­richt für das erste Halb­jahr 2025 veröf­fent­licht. Der Bericht enthält einen detail­lierten Über­blick über die Lizenz­ver­gabe, die Aufsichts­tä­tig­keit, Durch­set­zungs­maß­nahmen und Koope­ra­ti­ons­in­itia­tiven auf natio­naler und inter­na­tio­naler Ebene. Er unter­streicht das anhal­tende Enga­ge­ment der Behörde für die Gewähr­leis­tung von Inte­grität, Spie­ler­schutz, betrieb­li­cher Trans­pa­renz und wirk­samer Compli­ance im dyna­mi­schen Glücks­spiel­sektor Maltas.