Tag: Corpo­rate Gover­nance

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Sampoerna Familie: Vermögen, Stif­tungen & Holdings

Unter­nehmen & Personen Michael Schmitt Michael Schmitt -
Einblick in die Sampoerna-Familie: Phil­an­thropie, Offshore-Struk­turen und Gover­nance in einem fundierten Repu­ta­ti­ons­profil.

Mit Antonio Zanghi verbun­dene Firma in Amsterdam insol­vent erklärt

Recher­chen & Analysen Michael Schmitt Michael Schmitt -
Das Amster­damer Gericht erklärt Compli­anceOne B.V. für insol­vent – Zanghis Rolle und Manage­ment werden infrage gestellt.

Arrise Services Limited und Prag­matic Play eine kriti­sche Prüfung der Finanz­prak­tiken

Compli­ance & Geld­wä­sche­prä­ven­tion Michael Schmitt Michael Schmitt -
Arrise Services Limited, früher bekannt als Prag­matic Services Ltd, hat vor kurzem seinen Jahres­ab­schluss für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 vorge­legt. Eine genaue Prüfung dieser Abschlüsse enthüllt eine Reihe von bedeu­tenden konzern­in­ternen Trans­ak­tionen, komplexe Finanz­ströme zwischen verschie­denen Rechts­ord­nungen und bemer­kens­werte Unstim­mig­keiten bei den mitar­bei­ter­be­zo­genen Ausgaben.

Die unsicht­baren UBOs — Wer steckt wirk­lich hinter diesen Online Casinos?

Compli­ance & Geld­wä­sche­prä­ven­tion Michael Schmitt Michael Schmitt -
Um die Bedeu­tung der Ulti­mate Bene­fi­cial Owners (UBOs) zu verstehen, müssen wir zunächst defi­nieren, was sie sind. UBOs sind Personen, die letzt­lich Eigen­tümer oder Kontrol­leure eines Unter­neh­mens oder einer juris­ti­schen Person sind. Diese Kontrolle wird in der Regel durch direkten oder indi­rekten Besitz eines bestimmten Anteils an Aktien oder Stimm­rechten ausgeübt. UBOs spielen eine wesent­liche Rolle bei der Iden­ti­fi­zie­rung der tatsäch­li­chen Inter­es­sen­gruppen eines Unter­neh­mens, insbe­son­dere in komplexen Unter­neh­mens­struk­turen, bei denen mehrere Eigen­tum­s­ebenen die tatsäch­li­chen Personen hinter einem Unter­nehmen verschleiern.
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Wie synthe­ti­scher Hebel den Bitcoin Preis beein­flusst

Markt­ana­lysen 0
Wie synthe­ti­scher Hebel den Bitcoin-Preis prägt, warum Papier­märkte die Knapp­heit über­steuern und wie Deri­vate die Markt­sta­bi­lität beein­flussen.

Bet3000 Lizenz­fall: GGL prüft Hinweise von Wett­be­wer­bern

Glücks­spiel­be­hörden 0
Am 26. Juli 2024 um 12:15 Uhr ging bei nament­lich genannten Beamten der deut­schen Glücks­spiel­auf­sichts­be­hörde eine E‑Mail ein. Der Absender, Dr. Damir Böhm, gab an, Infor­ma­tionen aus dem Kreis der Wett­ver­mittler erhalten zu haben. Den Spie­lern werde angeb­lich mitge­teilt, sie könnten Geld in Wett­büros einzahlen, die nicht mehr unter Bet3000 aktiv seien, und diese Gelder auf tipgo.eu einsetzen. Die E‑Mail schloss mit einem vorsich­tigen Vorschlag: Viel­leicht könne die GGL die Infor­ma­tionen mit eigenen Mitteln über­prüfen.

Glücks­spiel­schäden in Schweden und Spie­ler­schutz für junge Männer

Verant­wor­tungs­volles Glücks­spiel 0
Schweden hat eine staat­liche Unter­su­chung zum Glücks­spiel­ver­halten von Kindern und jungen Erwach­senen einge­leitet, da die Besorgnis über die schäd­li­chen Auswir­kungen des Glücks­spiels, insbe­son­dere bei Jungen und jungen Männern, zunimmt. Die am 3. September 2026 ange­kün­digte Unter­su­chung soll unter­su­chen, wie sich das Glücks­spiel­ver­halten entwi­ckelt, und Maßnahmen ermit­teln, die den Schutz jüngerer Menschen stärken könnten.

Ballys ernennt George Papa­nier zum Finanz­vor­stand

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Die Bally’s Corpo­ra­tion bereitet sich auf einen Wechsel in der obersten Finanz­füh­rung vor, nachdem die Execu­tive Vice Presi­dent und Finanz­vor­stand Mira Mircheva ihren Rück­tritt ange­kün­digt hat. Der Schritt wurde vom Unter­nehmen am 3. September 2026 bekannt gegeben und erfolgt zu einem heiklen Zeit­punkt für Bally’s, das derzeit erheb­liche Schulden, Liqui­di­täts­an­for­de­rungen sowie mehrere große Entwick­lungs- und Unter­neh­mens­in­itia­tiven bewäl­tigen muss.

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