Tag: AML compli­ance

Die Mitglieder der Euro­pean Gaming and Betting Asso­cia­tion (EGBA) haben ihren jähr­li­chen Über­prü­fungs- und Einrei­chungs­pro­zess zur Einhal­tung der Vorschriften zur Bekämp­fung der Geld­wä­sche (AML) offi­ziell abge­schlossen. Dieser Prozess ist Teil einer bran­chen­weiten Initia­tive zur Stär­kung der Sicher­heits­vor­keh­rungen und zur Gewähr­leis­tung der Über­ein­stim­mung mit den sich weiter­ent­wi­ckelnden EU-Rechts­vor­schriften.

Die Isle of Man Gambling Super­vi­sion Commis­sion (GSC) hat gegen den lizen­zierten Betreiber SK IOM eine Geld­strafe in Höhe von 70.000 £ verhängt, nachdem sie erheb­liche Mängel in dessen Systemen zur Bekämp­fung von Geld­wä­sche (AML) und Terro­ris­mus­fi­nan­zie­rung (CFT) fest­ge­stellt hatte. Die Entschei­dung folgt auf eine umfas­sende Über­prü­fung, die im Juli 2024 einge­leitet wurde und bei der die Aufsichts­be­hörde schwer­wie­gende Mängel in der internen Compli­ance-Struktur des Betrei­bers fest­stellte.

Die däni­sche Glücks­spiel­be­hörde (DGA) hat neue Leit­li­nien veröf­fent­licht, in denen sie die in Däne­mark zuge­las­senen Glücks­spiel­an­bieter an ihre Verpflich­tungen gemäß den natio­nalen Gesetzen zur Bekämp­fung der Geld­wä­sche (AML) erin­nert, insbe­son­dere im Hinblick auf die aktua­li­sierten Listen der Finan­cial Action Task Force (FATF) mit Hoch­ri­si­ko­län­dern. Dazu gehören Länder auf der Grauen Liste – Länder, die einer verstärkten Über­wa­chung unter­liegen – und die Schwarze Liste, die aus Ländern besteht, die aufgrund erheb­li­cher Mängel bei der Bekämp­fung von Geld­wä­sche und Terro­ris­mus­fi­nan­zie­rung (AML/CFT) zu Maßnahmen aufge­for­dert werden.

Die meisten Unter­nehmer sind von den span­nenden Aussichten kryp­to­ba­sierter Glücks­spiel­platt­formen ange­zogen, über­sehen jedoch häufig die erheb­li­chen recht­li­chen, regu­la­to­ri­schen und opera­tiven Risiken, die mit dieser aufstre­benden Branche in Europa einher­gehen. Ange­sichts der unter­schied­li­chen Vorschriften in den EU-Mitglied­staaten und der laufenden Über­wa­chung durch die Finanz­be­hörden sehen sich die Betreiber poten­zi­ellen recht­li­chen Konse­quenzen und Compli­ance-Heraus­for­de­rungen gegen­über. Darüber hinaus bringt die Verwen­dung von Kryp­to­wäh­rungen Elemente der Vola­ti­lität und Cyber-Bedro­hungen mit sich, was die betrieb­liche Land­schaft erschwert. Dieser Blog­bei­trag befasst sich einge­hend mit diesen Risiken und hebt wich­tige Über­le­gungen für dieje­nigen hervor, die einen Einstieg in den euro­päi­schen Kryp­to­glücks­spiel­markt in Betracht ziehen.

Die Akti­vi­täten im Bereich der Schat­ten­banken haben zuneh­mend Aufmerk­sam­keit auf die Rolle malte­si­scher Finanz­in­sti­tute gelenkt, wenn es darum geht, undurch­sich­tige Trans­ak­tionen jenseits der Landes­grenzen zu ermög­li­chen. Mit einem vorteil­haften regu­la­to­ri­schen Umfeld bieten diese Banken Wege für Kunden, weniger trans­pa­rente Finanz­ge­schäfte durch­zu­führen, die häufig der strengen Aufsicht in anderen Rechts­räumen entgehen. In diesem Beitrag wird unter­sucht, wie der Banken­sektor Maltas solche Schat­ten­ak­ti­vi­täten unter­stützt, welche Auswir­kungen dies auf die inter­na­tio­nale Finanz­welt hat und welche Maßnahmen ergriffen werden, um poten­zi­elle Risiken dieses wach­senden Phäno­mens zu adres­sieren.