Compli­ance & Geld­wä­sche­prä­ven­tion

Logi­fu­ture, ein welt­weit aner­kannter Anbieter von fort­schritt­li­chen iGaming-Lösungen, hat mit der offi­zi­ellen Zerti­fi­zie­rung seines virtu­ellen Sport­pro­dukts Simu­late für den spani­schen Markt einen wich­tigen Meilen­stein erreicht. Diese Zerti­fi­zie­rung ist ein weiterer Schritt in der inter­na­tio­nalen Wachs­tums­stra­tegie des Unter­neh­mens und ermög­licht es ihm, seine inno­va­tiven Wett­lö­sungen bei Betrei­bern und Spie­lern in Spanien einzu­führen.

AG Commu­ni­ca­tions, ein bekannter Glücks­spiel­be­treiber, der unter dem Namen Aspire Global firmiert und ein Port­folio von 58 Onlin­e­glücks­spiel­web­sites verwaltet, wurde von der briti­schen Glücks­spiel­kom­mis­sion mit einer beträcht­li­chen Geld­strafe in Höhe von 1,4 Millionen Pfund (1,8 Millionen Dollar) belegt. Diese Durch­set­zungs­maß­nahme erfolgte nach einer einge­henden Unter­su­chung, bei der mehrere Verstöße gegen die Vorschriften zur sozialen Verant­wor­tung und zur Bekämp­fung der Geld­wä­sche fest­ge­stellt wurden.

Thrill­Tech, ein bahn­bre­chender Anbieter von Jackpot- und Drops-Tech­no­lo­gie­lö­sungen für die iGaming-Branche, hat erfolg­reich die Zerti­fi­zie­rung nach ISO 27001 erhalten. Dieser welt­weit aner­kannte Stan­dard dient als Beweis für das Enga­ge­ment des Unter­neh­mens, das höchste Niveau der Infor­ma­ti­ons­si­cher­heit aufrecht­zu­er­halten, den Schutz sensi­bler Daten zu gewähr­leisten und das Vertrauen zwischen seinen Part­nern und Kunden zu stärken.

Die Finan­cial Intel­li­gence Analysis Unit (FIAU) hat den Frage­bogen zur Risi­ko­be­wer­tung 2025 (REQ 2025) offi­ziell auf dem Portal Compli­ance and Super­vi­sion Plat­form for Asses­sing Risk (CASPAR) veröf­fent­licht. Ab dem 3. März 2025 müssen alle Glücks­spiel­an­bieter, die der Recht­spre­chung Maltas unter­liegen, dieses wich­tige Compli­ance-Doku­ment ausfüllen und einrei­chen.

Die meisten Glücks­spiel­un­ter­nehmen setzen zuneh­mend auf Kryp­to­wäh­rungen als Zahlungs­mittel und nutzen dabei oft soge­nannte Krypto-Mixer, um die Privat­sphäre und Anony­mität zu erhöhen. Diese Tools vermi­schen verschie­dene Kryp­to­wäh­rungs­trans­ak­tionen, um die Herkunft und das Ziel der Gelder zu verschleiern und damit die Nach­ver­folg­bar­keit durch Regu­lie­rungs­be­hörden und Straf­ver­fol­gungs­stellen zu erschweren. Durch den Einsatz dieser Tech­no­logie schützen Glücks­spiel­an­bieter nicht nur die Iden­tität ihrer Nutzer, sondern umgehen auch Vorschriften zur Bekämp­fung von Geld­wä­sche und Betrug. Ein Verständnis der Funk­ti­ons­weise dieser Mixer ist entschei­dend, um die sich entwi­ckelnde Land­schaft der Kryp­to­wäh­rungen in der Glücks­spiel­branche zu erfassen.