Compli­ance & Geld­wä­sche­prä­ven­tion

Brasi­lien hat seine lang­fris­tige Agenda zur Steu­er­re­form voran­ge­trieben, indem es durch das von Präsi­dent Luiz Inácio Lula da Silva unter­zeich­nete Dekret Nr. 12.955/2025 detail­lierte Vorschriften für die „Contri­buição sobre Bens e Serviços“ (allge­mein bekannt als CBS) einge­führt hat. Das Dekret stellt einen weiteren wesent­li­chen Schritt bei der Umstruk­tu­rie­rung des natio­nalen Steu­er­sys­tems des Landes dar und hat direkte Auswir­kungen auf Wett­an­bieter, Lotte­rie­an­bieter und verwandte Glücks­spiel­un­ter­nehmen, die auf dem legalen Markt Brasi­liens tätig sind.

Ange­sichts des wach­senden Drucks durch Cyber­be­dro­hungen, Betrug und regu­la­to­ri­sche Unsi­cher­heiten bietet der SBC Summit Malta eine eigene „Opera­tions and Compliance“-Bühne, deren Schwer­punkt darauf liegt, Unter­nehmen dabei zu unter­stützen, ihre Sicher­heit zu stärken und wider­stands­fä­hi­gere Betriebs­ab­läufe aufzu­bauen. Das Programm findet am 29. und 30. April statt und bringt Führungs­kräfte der obersten Ebene, Sicher­heits- und Betrugs­spe­zia­listen, Regu­lie­rungs­be­hörden und Markt­führer zusammen, um zu erör­tern, wie sich Unter­nehmen in finan­zi­eller, opera­tiver und repu­ta­ti­ons­be­zo­gener Hinsicht schützen können.

Die Glücks­spiel­auf­sichts­be­hörde von Curaçao hat aktua­li­sierte Regu­lie­rungs­richt­li­nien einge­führt, wonach lizen­zierte B2C-Anbieter die Verständ­lich­keit und Zugäng­lich­keit ihrer für Spieler bestimmten Allge­meinen Geschäfts­be­din­gungen deut­lich verbes­sern müssen. Die neue Richt­linie legt beson­deren Wert auf Trans­pa­renz in Schlüs­sel­be­rei­chen wie Know-Your-Customer-Verfahren, Verpflich­tungen zur Bekämp­fung von Geld­wä­sche und Kontrollen zur Bekämp­fung der Terro­ris­mus­fi­nan­zie­rung.

Die Kans­spel­au­to­ri­teit hat eine formelle behörd­liche Anwei­sung an Optdeck Service Limited, den Betreiber hinter der Marke Unibet, erlassen, nachdem Verstöße gegen die nieder­län­di­schen Vorschriften zur Bekämp­fung der Geld­wä­sche fest­ge­stellt wurden. Die Entschei­dung spie­gelt die fort­lau­fende Aufsichts­funk­tion der Regu­lie­rungs­be­hörde wider, die sicher­stellen soll, dass lizen­zierte Glücks­spiel­an­bieter die strengen Stan­dards zur Verhin­de­rung von Finanz­kri­mi­na­lität gemäß natio­nalem Recht einhalten.

Die Inter­na­tional Betting Inte­grity Asso­cia­tion hat für das erste Quartal 2026 insge­samt 70 Verdachts­mel­dungen im Bereich Sport­wetten gemeldet, die sich auf 10 verschie­dene Sport­arten und mehrere Regionen welt­weit erstreckten. Die Ergeb­nisse spie­geln die anhal­tende Wach­sam­keit auf den regu­lierten Wett­märkten wider und verdeut­li­chen die weiterhin bestehenden Inte­gri­täts­ri­siken sowohl in etablierten als auch in aufstre­benden Rechts­räumen.